Política de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)

Política de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)

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1. DEFINICIÓN

2. DECLARACIÓN DE POLÍTICA

3. MARCO DE CUMPLIMIENTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE (KYC)

5. PREVENCIÓN DE FINANCIACIÓN Y RETIROS DE TERCEROS

6. MONITOREO DE TRANSACCIONES

7. JURISDICCIONES PROHIBIDAS

8. FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

9. DETALLES DE CONTACTO

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